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Republica Dominicana asume la presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos

enrique de la rosa | 12:17 | 0 comentarios

Nota de prensa
Bávaro, Higuey, Rep. Dom. La Republica Dominicana fue electa presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, durante la celebración de la XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, que se celebra los días 28 y 29 de Septiembre en el centro de convenciones de Bavaro, Higuey. Y que preside el general Rafael Guerrero Peralta, presidente del Consejo Nacional de Drogas CND. La vicepresidencia la ostenta el representante de Paraguay Oscar Boidanch.

Presidio la apertura del evento Nelson Mena especialista legal, Área anti lavado activo del departamento contra la delincuencia organizada trasnacional también intervino dulce María Luciano directora ejecutiva de la unidad de análisis financiero del comité nacional contra el lavado de activos y vicepresidencia del grupo de expertos para el control de lavado de activos, en la reunión se discute la aprobación de la agenda y revisión de temas que serán aplicados en lo que resta del año hasta 2017.

“En esa difícil materia de Administración de Bienes, aspiramos a perfeccionar mecanismos que fortalezcan y hagan más transparentes los procesos de administración y venta de activos decomisados. En este aspecto, me permito reiterar el agradecimiento dominicano a nuestro Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, por la cooperación técnica puntual, la cual hemos recibido a través de la asesoría del señor Dennis Cheng Lee con el Proyecto Vidal.” Expreso Guerrero Peralta en su discurso de apertura del evento internacional

Afirmo que el gobierno hace inentes esfuerzos a fin de prevenir y perseguir el delito contra el lavado de activos. 

Guerrero Peralta sustituye en esas funciones a Sergio Espinosa, quien fue representado por Daniel Linares Ruesta del Perú.

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